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Coisas a saber sobre o Bank of Baroda forex scam Shishir Asthana Mumbai 15 de outubro de 2017 12:14 IST Seis pessoas foram presos, incluindo funcionários do Banco de Baroda e HDFC Bank no que é agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estão saindo nos meios sugerem que esta é somente a ponta de um scam muito mais grande. É provável que mais chefes sejam lançados e mais bancos possam vir sob o escâner de agências de interrogatório. Vamos dar uma olhada no que este scam é tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transações incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissão para aceitar transações de forex apenas em 2017. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21.529 crore. O banco alertou as agências governamentais que entraram em ação, com o Escritório Central de Investigação (CBI) ea Diretoria de Execução (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizadas no fim de semana passado em alguns ramos da BoB e residências de alguns funcionários. As incursões foram relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de Rs 6,172 crore para Hong Kong entre 01 de agosto de 2017 e 12 de agosto de 2017. Letrsquos agora olhar para o modus operandi dessas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transações ocorreu, mas ambas as transações podem ser relacionadas. Não há nada de novo no modus operandi em uma das transações usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrão rápido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que é intrigante. Transação um ndash que explora esquemas de exportação Na primeira transação, uma empresa ou um indivíduo exporta mercadorias a um preço mais alto para suas próprias empresas falsas, a fim de tirar proveito do regime de devolução de direitos do governo. A devolução de direitos aduaneiros é um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegários e alfandegários sobre as matérias-primas utilizadas eo imposto sobre serviços de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolução de direitos para promover as exportações. Aqui está um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuário vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importações do tecido ou de outras matérias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras internas e impostos sobre serviços pagos sobre todos os insumos de serviços será reembolsado pelo governo. Se 20 por cento é o imposto pago sobre a sua matéria-prima, então Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, foram criadas empresas fictícias em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a Índia para fazer a transação olhar genuíno. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolução de direitos para o exportador desde que a transação foi fechada. O problema, como ED salienta é que os comerciantes acusados ​​evadiram direitos alfandegários, impostos e excesso de reivindicação de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualovervaluingrdquo o valor de exportação e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportações através destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preço de mercado e as almofadam com o seu próprio dinheiro para reclamar a devolução dos direitos. No exemplo de vestuário, se o valor de mercado dos bens vendidos é Rs 900, então a empresa fictícia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas enviará Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta própria. Este mecanismo alcança dois propósitos. Um deles é o dinheiro negro não residente residente no exterior vem para a Índia como dinheiro branco eo exportador também gera renda extra enganando o governo através de seus próprios esquemas de incentivo à exportação. Transação de duas remessas de adiantamento ndash para importações BoB em sua comunicação às bolsas de valores disse que entre maio de 2017 e agosto de 2017, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanço para importação39 foi registrado. Os fundos foram enviados através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, totalizando 400, com sede principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Árabes Unidos. As remessas antecipadas para as importações são basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importações. Geralmente, após o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou após um atraso, dependendo da negociação com o vendedor. Os bancos, por sua vez, têm de verificar se o montante remanescente é enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentações de importação. O modus operandi nessa transação foi que várias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancário, uma remessa de até 100.000 não levanta um alarme e é automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importações. Os lavadores de dinheiro exploraram essa lacuna para passar sob o radar. Eles também inteligentemente selecionados commodities que são propensas a cancelamentos por conta da qualidade ou bruscas flutuações de preços como frutas, legumes e arroz. A farsa começou a ocorrer em meados de 2017, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2017, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferências de dinheiro começaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatório de auditoria interna menciona que a maioria das transações, totalizando mais de Rs 6.000 crore, começou na mesma data que Star Exim foi incorporada em Hong Kong e continuou por mais um ano até 12 de agosto de 2017. Star Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e está localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante é o endereço do proprietário do companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereço em Chaibasa é registado também no nome de Fulchand Sanwarmall, uma companhia negociando pequena do carvão. Star Escritório Eximrsquos em Hong Kong é ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa one-stop consultoria financeira. O dinheiro, que funcionou em diversos milhares dos dólares, foi significado para a importação do arroz e do caju a India. Estes eram na realidade nunca importados nem quaisquer faturas geradas que poderiam autenticar o comércio. Embora a existência da remessa de lsquoAdvance para a rota de importsrsquo de transferência foi descoberta, as detenções feitas pelas agências de investigação foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeça SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiração criminosa e batota. O DE preso Kamal Kalra, trabalhando com a divisão de câmbio do Banco HDFC e três outros indivíduos mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o funcionário do banco HDFC Kalra estava supostamente ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante através BoB contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formação de empresas na Índia e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolução de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto período de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas valor Rs 430 crore através ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaço de tempo. Relatórios dizem que mais detenções de intermediários semelhantes e outros agentes, incluindo funcionários da BoB, poderiam ocorrer em um futuro próximo. Todos os acusados ​​são supostos intermediários de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. ED está agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombeado dinheiro para locais no exterior de forma semelhante. A questão é se os detidos são intermediários, então quem é o pivô desta raquete. Como todos os scams financeiros, há uma fuga do dinheiro que terminará conduzindo ao beneficiário. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 é Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio através de outros canais bancários . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidação bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor público, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando o envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2017 e agosto de 2017, 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importação para importação39. Os fundos foram transferidos através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Árabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais através de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhões (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maioria das transações de forex foram realizadas em contas correntes recém-abertas, onde foram recebidas fortes entradas de caixa, mas a filial não levantou a bandeira vermelha e muitas regras não foram seguidas. 4) Regras que não foram seguidas Toda a farsa veio à tona porque os funcionários da BoB apontaram as transacções suspeitas para as agências de investigação. Mas houve lapsos no final BoBrsquos também. Espera-se que os bancos levantem relatórios de transação excepcionais (ETRs) e relatórios de transações suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepâncias. O atraso em apontar essas discrepâncias resultou em ganhando impulso scam. 5) Perguntas não respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operações começaram em agosto de 2017, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da Índia em temores de ser detectado. É preciso saber, cujo dinheiro é e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Há mais à história de Om Prakash Rungta da cidade de mineração de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvão lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhões de dólares foram transferidos. Banco de Corporação tem uma ampla gama de serviços de forex para oferecer para Tanto para negócios quanto para negócios. O Banco compromete-se a descontar as taxas de exportação. O Banco oferece o aconselhamento de Cartas de Crédito de Exportação e também a sua confirmação. O Banco organiza Empréstimos Comerciais Externos O Banco oferece todos os tipos de facilidades de crédito a exportadores e importadores, incluindo o financiamento denominado em moeda estrangeira para entidades residentes. O Banco oferece serviços de remessas de divisas para dentro e para fora para viagens, médicos e outros requisitos pessoais. O Banco emite cheques de viagem, em divisas e negócios em moeda estrangeira. A rede de âmbito nacional de 66 filiais designadas manipulação de negócios de câmbio, cobrindo importantes centros de negócios na Índia Lista de ramos de Forex instalações de Forex para exportadores e importadores Instruções para transferir fundos de centros no exterior Para transferir fundos de centros no exterior, Remeter o montante para a nossa conta nostro mantida com vários bancos na respectiva moeda. Ou seja, o valor de USD em USD conta de moeda, montante de GBP em conta de moeda de GBP, etc Os nomes dos bancos, número de conta e moeda para cinco moedas principais estão disponíveis neste site. (Para outras moedas, os clientes podem entrar em contato com as filiais onde mantêm a conta ou enviar um pedido aqui.) O pedido de transferência de fundos pode estar nas linhas a seguir. Remeter. (Moeda e montante). para. (Nome do banco nostro). AC no. (Conta nostro Não). Para mais crédito para. (Mencionar o nome do ramo onde a conta é mantida). Ac No. (Ac no do beneficiário). Do Sr. (Nome do Beneficiário). para o propósito de. (Finalidade da remessa). O banco SWIFT Code of Corporation é CORPINBB. O código de sucursal respectivo indicado na lista de sucursais pode ser adicionado para um processamento mais rápido (por exemplo: Para o Panjim, o código SWIFT é CORPINBB 259. Para Rajkot o código SWIFT é CORPINBB 191) Para esclarecimentos adicionais envie um email ou fax para a Divisão Internacional Banking Mumbai at 91-022-22023378, 22814728 1. Financiamento pré-embarque (Embalagem Crédito) Fundo Crédito denominado em rupia USDEUROGBP denominado crédito-PCFCFCLS (de fundos FCNR (B)) 2. Financiamento Pós-Embarque Crédito denominado em Rúpia Negociação de contas sob LC Comprado descontar Das contas Rupia de adiantamento contra contas de cobrança Crédito denominado em USD Ex. 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